Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров:
Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6.
Время проведения: 04 декабря 2023 г. в 11-00
2. Кворум заседания совета директоров:
Присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций – 436650 штук.
Количество обыкновенных акций – 327500 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 49-«1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.
Количество привилегированных акций - 109150 штук.
Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 49 – «1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.
4. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаемое решение по п.1 повестки дня:
Предоставить ОАО «Хладокомбинат» (далее – Общество) на основании устава согласия на заключение с ООО «Балтийский лизинг» договора лизинга Испарительного конденсатора марки ИК (модель ЕСА-800), в количестве 1 шт., с одновременным заключением договора поставки с продавцом АО «Орелхолодмаш» и утвердить сумму договора лизинга в размере не более 3 200 000,00 руб. (Трех миллионов двухсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС и суммы договора поставки не более 2 350 000,00 руб. (Двух миллионов трехсот пятидесяти тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято 5 голосами
По второму вопросу повестки дня:
Предлагаемое решение по п.2 повестки дня:
Подтвердить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которым является генеральный директор Папилова Ирина Михайловна, на заключение, исполнение, изменение (в том числе путем заключения дополнительных соглашений на самостоятельно определяемых условиях) и прекращение указанных договоров, с правом определения любых иных условий таких договоров в установленных выше пределах, а также с правом выдачи доверенностей иным лицам на совершение указанных действий.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято 5 голосами
5. Содержание решений, принятых советом директоров:
Постановили:
1. По первому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Предоставить ОАО «Хладокомбинат» (далее – Общество) на основании устава согласия на заключение с ООО «Балтийский лизинг» договора лизинга Испарительного конденсатора марки ИК (модель ЕСА-800), в количестве 1 шт., с одновременным заключением договора поставки с продавцом АО «Орелхолодмаш» и утвердить сумму договора лизинга в размере не более 3 200 000,00 руб. (Трех миллионов двухсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС и суммы договора поставки не более 2 350 000,00 руб. (Двух миллионов трехсот пятидесяти тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.
2. По второму вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
Подтвердить полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которым является генеральный директор Папилова Ирина Михайловна, на заключение, исполнение, изменение (в том числе путем заключения дополнительных соглашений на самостоятельно определяемых условиях) и прекращение указанных договоров, с правом определения любых иных условий таких договоров в установленных выше пределах, а также с правом выдачи доверенностей иным лицам на совершение указанных действий.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 06/23 от 04.12.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Папилова
3.2. Дата 04.12.2023г.